Эффективное противодействие корпоративному мошенничеству

Рубрика
Менеджмент, управление

Вид события
Семинар

Организатор
КПО "Просвет"

Регион
Санкт-Петербург

Место проведения
197342, Санкт-Петербург, Приморский пр., д.31 Б

Информация о мероприятии

• Внутрикорпоративное мошенничество. Основные виды мошенничества и злоупотребления правами и их классификация. Причины, признаки и методы мониторинга и обнаружения нарушений. Некоторые из методов хищения активов на различных стадиях бизнес-процессов в организации: завышение цен для получения "откатов" с продавцов, манипулирование качеством и объемом закупок, использование ресурсов (транспортных, коммуникационных, канцелярских и пр.) в личных целях, хищение сырья, материалов, запчастей, махинации с пересортицей, объемами продаж, использование инсайдерской информации, занижение цен для получения "откатов" с покупателей, теневые договоренности с предприятиями-рекламоносителями и другие. Типы мошенников и мошеннических действий.
• Методы обнаружения нарушений. Мониторинг нарушений.
• Трудовое, гражданское и уголовное право в Российской Федерации и их влияние на права, возможности и обязанности собственников и работодателей.
• Влияние и реальная роль государственных органов и их представителей в реализации прав собственника и организации по защите от внутреннего мошенничества и воровства. Организация эффективного взаимодействия и риски.
• Организация системы борьбы с мошенничеством и воровством. Предварительная, информационная, исследовательская, аналитическая, подтверждающая, санкциональная, исполнительная. Механизмы профилактики злоупотреблений в центрах затрат, прибыли и инвестиций. Установление в организации пределов приемлемых действий и уровня потерь активов. Расчет приемлемых пределов и их легализация. Разработка корпоративной стратегии по борьбе с мошенничеством и воровством.
• Внутрикорпоративное расследование. Проблемы и принципы проведения внутреннего расследования. Существенные элементы успешного расследования. Важные требования к расследованию. Методы расследования.
• Организация внутрикорпоративных проверок. Первоначальные подозрения. Постановка задачи. Планирование. Обеспечительные меры. Проведение опросов. Основные методы формирования легальной доказательной базы. Отчет о расследовании и формирование досье. Возмещение убытков: отслеживание активов, поиск и подготовка взыскания.
• Судебные решения. Нормы поведения в суде. Судебный процесс и исполнение. Взыскание долгов в судебном порядке. Основные правила и принципы поведения в суде Исполнение судебных решений.
• Лояльность персонала. Разработка системы взаимосвязанных компетенций служб Организации, ответственных за сохранность активов и лояльность персонала.
• Стратегия компании по борьбе с мошенничеством.
• Борьба с корпоративным мошенничеством как частный случай действий системы внутреннего контроля.
• Организация контроля на предприятии. Методы проведения контроля. Оценка необходимости проведения контроля. Компетенции контрольных органов. Понятие и классификация внутреннего контроля. Виды внутреннего контроля. Принципы внутреннего контроля. Классификация контрольных мероприятий и их различия. Внутренний аудит. Контроллинг. Ревизия. Инвентаризация. Мониторинг. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность органа внутреннего контроля. Внутренний контроль как элемент защиты интересов.
• Анализ результатов контрольных мероприятий. Аналитический контроль. Использование результатов контрольных мероприятий. Оптимизация деятельности организации.
• Правовые основы системы контроля. Риски.

Краткая информация об участниках (для кого рекомендовано мероприятие)
Руководители предприятий, финансовые, Коммерческие директора, руководители и сотрудники специализированных подразделений служб безопасности государственных и коммерческих структур, руководители юридических служб, юрисконсульты, специалисты по внутреннему контролю, руководители финансовых служб

Продолжительность программы
3 дня

Стоимость обучения
12970 руб.

Контакты (контактное лицо, телефон, факс, e-mail)
Тел.: +7 (812) 703 8327; E-mail: seminar@prosvet.su