Корпоративные мошенничества: способы выявления и предупреждения

Рубрика
Обеспечение безопасности

Вид события
Семинар

Организатор
Учебный Центр SRC

Регион
Москва

Место проведения
Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, корп. 2, Конференц-зал Учебного Центра SRC

Информация о мероприятии

Цели мероприятия
Формирование у слушателей системного подхода к проблемам защиты экономических интересов компании от мошеннических операций.

Программа мероприятия

Тема 1. Понятие и место мошенничества в преступлении против собственности

• Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки мошенничества;
• Объективные признаки мошенничества, объект мошенничества, объективная сторона мошенничества;
• Субъективные признаки мошенничества, субъект мошенничества, субъективная сторона мошенничества;
• Квалифицирующие признаки мошенничества, отличие мошенничества от других преступлений против собственности;
• Ответственность за совершение мошеннических операций.

Тема 2. Модели мошеннических операций, виды и особенности мошенничества в различных сферах бизнеса

• Классификация мошенничества (простое / организованное, внутреннее / внешнее и т.д.);
• Структура мошеннических операций;
• Модели мошенничества (инвестиционная, инверторная, организационная, посредническая, коммерческая, конъюктурно-игровая, консалтинговая и т.д.);
• Виды мошенничества;
• Формы мошенничества;
• Основные приемы и методы мошенничества;
• Внутреннее мошенничество, наиболее типичные виды мошенничества со стороны наемных работников;
• Внешнее мошенничество, сферы бизнеса, где наиболее распространены мошеннические операции, мошенничество на деловом и финансовом рынках России;
• Мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками, треугольник мошенничества.

Тема 3. Защита экономических интересов компании от мошеннических операций

• Общий план действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование);
• Предупреждение мошенничества (контрольные и проверочные мероприятия, разграничение и подтверждение полномочий, устранение возможностей для совершения мошенничества и т.д.). Направления кадровой политики компании по предупреждению мошенничества. Проведение проверочных мероприятий в отношении сотрудников компании;
• Выявление мошенничества. Аналитические симптомы мошенничества. Признаки мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами;
• Служебные расследования при выявлении факта мошенничества, методы и формы расследования. Применение полиграфа (детектора лжи) в процессе служебного расследования;
• Расследование действий по сокрытию мошенничества.

Краткая информация об авторе (докладчике)
Панкратьев Вячеслав Вячеславович

Краткая информация об участниках (для кого рекомендовано мероприятие)
•руководители (первые лица) компаний; •менеджеры среднего и высшего звена; •сотрудники, в чьи должностные обязанности входит решение вопросов экономической безопасности бизнеса; •руководители или сотрудники Служб безопасности, частных охранных предприятий и иных структур по безопасности.

Продолжительность программы
2 дня

Стоимость обучения
19 850 руб.

Контакты (контактное лицо, телефон, факс, e-mail)
Тел.: (495) 748-03-11, 748-03-12, 748-03-13, E-Mail: src@src-master.ru, expert@src-master.ru